Le situazioni più frequenti
Il punto di ingresso può essere un atto giudiziario, un accesso della Guardia di Finanza o una crisi societaria già aperta.
- Dichiarazioni fraudolente e fatture per operazioni inesistenti
- Omessi versamenti e indebite compensazioni
- Bancarotta e reati nella crisi d’impresa
- Riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita
- False comunicazioni sociali e responsabilità gestorie
- Sequestri preventivi e per equivalente
Amministratori e professionisti
La responsabilità non discende automaticamente dalla carica o dalla consulenza prestata.
Vanno ricostruiti poteri effettivi, conoscenza dei fatti, contributo causale, deleghe e flussi informativi. Per commercialisti e consulenti è decisivo distinguere l’attività professionale lecita dall’eventuale contributo consapevole alla condotta altrui.
Difesa coordinata
Contabilità e sistemi informativi devono essere tradotti in fatti processualmente leggibili.
Quando serve, lo studio coordina l’attività con commercialisti, consulenti tecnici e professionisti della crisi. La rete non viene presentata come struttura interna né come garanzia di risultato: è selezionata in funzione del caso.