La sua organizzazione è davvero pronta sul rischio 231?
Il percorso fa emergere attività sensibili, controlli mancanti e aree di rischio. Al termine distingue il rischio organizzativo dal possibile valore premiale del Modello per Rating di legalità, credito e opportunità d’impresa.
Non le chiederemo se “è tutto a posto”. Le chiederemo come funziona davvero.
Le domande riguardano soltanto caratteristiche organizzative. Non inserisca nomi, fatti contestati, dati giudiziari o informazioni riservate.
Dove si concentra l’esposizione
Più la barra è estesa, maggiore è la necessità di verificare presìdi e prove della loro attuazione.
Aree di rischio da mettere a fuoco
Dove intervenire e perché
Trasformi le tre priorità in un piano 231 proporzionato.
Il confronto preliminare verifica processi, requisiti del Rating di legalità, documenti e urgenze. Solo dopo si definiscono Modello, OdV, tempi e preventivo.
Il risultato è generato da criteri generali e dalle risposte selezionate. Non costituisce parere legale, risk assessment ex D.Lgs. 231/2001, verifica per l’attribuzione del Rating di legalità, valutazione creditizia, certificazione del Modello o indicazione vincolante sulla composizione dell’OdV. Le risposte restano nel dispositivo e non vengono inviate né conservate dal sito.
Rischio organizzativo e valore premiale restano due piani distinti.
Gli artt. 6 e 7 richiedono attività sensibili individuate, protocolli, gestione dei flussi finanziari, informazioni all’OdV, sistema disciplinare, verifiche e aggiornamento. Il Regolamento AGCM in vigore dal 16 marzo 2026 considera il Modello 231 uno dei requisiti premiali che possono attribuire un singolo “+”.
Fonti normative e giurisprudenziali considerate
- Art. 1 D.Lgs. 231/2001 — soggetti
- Art. 5 — interesse o vantaggio
- Art. 6 — Modello e Organismo di Vigilanza
- Art. 7 — direzione, vigilanza e attuazione
- Art. 9 — sistema sanzionatorio
- Regolamento AGCM 2026 — artt. 2 e 10
- MIMIT — benefici collegati al Rating di legalità
- Art. 4 D.Lgs. 24/2023 — canali interni
- Art. 30 D.Lgs. 81/2008 — modelli e sicurezza
- Cass. pen., Sez. VI, n. 23401/2022 — idoneità, prognosi e OdV
- Cass. pen., Sez. IV, n. 38025/2022 — effettiva operatività